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天瑞儀器股份 關(guān)于補(bǔ)選董事的公告

閱讀： 發(fā)布時(shí)間：2025-08-05

于江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原董事凌開舟先生因 個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告。 公司于 2025 年 7 月 28 日召開第六屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了 《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》，公司董事會(huì)同意賈立圖女士（簡(jiǎn)歷見附件）為公司第 六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期與公司第六屆董事會(huì)相同，自股東大會(huì)審議 通過(guò)之日起生效，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事已召開專門會(huì)議審議本議案，一致同意賈立圖女士為公司第六 屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。 本次補(bǔ)選董事工作完成后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工 代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)計(jì)未過(guò)公司董事數(shù)的二分。 特此公告。 江蘇天瑞儀器股份有限公司董事會(huì) 二○二五年七月二十八日